Una macroinvestigación periodística acaba de revelar que cada año se evaden 50.000 millones de euros en el pago de IVA: estos son los países en los que más se defrauda

7 may. 2019 12:22h.

Un joven pasea ante un escaparate en el que se anuncian rebajas en el IVA

El proyecto de investigación Grand Theft Europe, en el que han participado 63 periodistas y 34 medios de comunicación (incluyendo El Confidencial) de 30 países, desvela una trama de fraude en el IVA que afecta a los países miembros de la UE.
Entre sus conclusiones, esta investigación denuncia que en esta trama de evasión fiscal, conocida como fraude carrusel, están implicadas 42 empresas, empleados de Deutsche Bank y una célula yihadista de Melilla, entre otros.
Los periodistas denuncian que la falta de cooperación entre países de la UE está facilitando el fraude en el IVA.
Europol denuncia que este fraude al IVA cuesta cada año 50.000 millones de euros a los contribuyentes y la Comisión Europea denuncia que, solo en 2016, se evadieron 147.146 millones de euros en los 28.

Una célula yihadista liderada por tres melillenses ha utilizado los huecos de la legislación comunitaria respecto al IVA para recaudar 8 millones de euros para el Estado Islámico y para reclutar y enviar a 26 terroristas a Siria, Mali y Yemen. Aunque parezca un argumento cinematográfico, esta es una de las conclusiones de la investigación Grand Theft Europe, dedicada a cuantificar el alcance del fraude fiscal en el Viejo Continente.

Este proyecto, coordinado por Correctiv y en el que han participado 63 periodistas y 34 medios de comunicación de 30 países, entre ellos el español El Confidencial, desvela la magnitud de la evasión del IVA a escala europea: 50.000 millones de euros cada año, una cifra en la que también coinciden Europol y la Comisión Europea, que calcula que solo en 2016 la evasión del IVA en la UE ha alcanzado los 147.146 millones de euros.

Una red de fraude fiscal que une a banqueros corruptos y yihadistas

La investigación de Grand Theft Europe se centra en analizar cómo el crimen organizado, incluyendo a la célula yihadista melillense, está aprovechando los huecos en la legalidad comunitaria en las operaciones comerciales entre empresas de 2 países de la UE, en las que no se aplica IVA en primera instancia. Esta circunstancia permite a los evasores incumplir posteriormente sus obligaciones fiscales, dentro de una trama millonaria.

Este tipo de fraude, conocido como carrusel, implica a todo tipo de criminales, desde un joven de origen magrebí que hizo fortuna evadiendo el IVA en la venta transfronteriza de teléfonos móviles, a 8 empleados de Deutsche Bank en Alemania y Reino Unido, pasando por los 3 yihadistas melillenses y sus socios radicados en Dinamarca y una compañía suizomaltesa que evadió más de 2.000 millones de euros en el IVA de los carburantes.

Los responsables de esta investigación, en la que los 63 periodistas participantes han tenido que revisar más de 315.000 páginas de documentos confidenciales, archivos penales y comunicaciones intervenidas, señalan que "la falta de cooperación entre miembros de la UE está empeorando las pérdidas" que produce este fraude, señalando en especial a las autoridades alemanas por su obstrucción de investigaciones interfronterizas.

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Estas son las pérdidas en la recaudación del IVA que han sufrido los 28 países de la UE por el fraude fiscal, según los datos de la Comisión Europea correspondientes a 2016, que señalan un total de 147.146 millones de euros evadidos, con una media comunitaria del 12,3%. Los países aparecen ordenados de menor a mayor porcentaje de IVA defraudado y acompañados del total de dinero evadido.