La Fiscalía Anticorrupción le abre un nuevo frente a la Familia Real española: detectan tarjetas con fondos opacos usados por Juan Carlos I, Sofía y algunos nietos.
La Audiencia Nacional absuelve a Rodrigo Rato y al resto de acusados por la salida a bolsa de Bankia, la sentencia llega un año después de terminar el juicio.
Miles de documentos filtrados desvelan que los mayores bancos del mundo han facilitado durante años el blanqueo de dinero negro procedente de actividades criminales.
La CNMC pide multar con 47 millones a 22 consultoras, entre ellas KPMG, PwC o Deloitte, por repartirse contratos e impedir la libre competencia durante 10 años.
Los fiscales de Corea del Sur han ordenado la detención del vicepresidente y heredero de Samsung, Lee Jae-yong, que ya fue condenado a 5 años de cárcel por sobornos.
Un informe del GAFI asegura que España es el país más efectivo contra el blanqueo de dinero, aunque varios expertos dudan de que sea así y explican cómo mejorar.
Amazon pide interrogar a Trump para aclarar si intervino en la adjudicación del multimillonario proyecto JEDI para evitar que se lo llevase su filial cloud.
Un juzgado de Países Bajos ha tumbado un sistema de prevención y detección de fraudes a la seguridad social por considerarlo contrario a los derechos humanos.
La revelación del secreto en la pieza 9 del sumario asegura que Francisco González contrató y dirigió a Villarejo a sabiendas de su carácter "ilícito".
'La rueda' es un presunto fraude en los derechos de autor que involucra a televisiones y a la SGAE, y estas son todas las claves para entender todo el caso.
El Gobierno de Mariano Rajoy utilizó 500.000 euros de los fondos reservados para atacar a Bárcenas y destruir pruebas que probaban la corrupción del PP, según la SER
La empresa pública Defex habría realizado sobornos y comisiones en la que podría ser la trama de corrupción más costosa de la historia, casi el doble que la Gürtel.
San José es la última de 12 empresas que están siendo investigadas en el caso Villarejo, centrado en supuestos contratos de espionaje realizados por el excomisario.
La investigación lleva años tratando de desentrañar la presunta trama de corrupción por los ERE de Andalucía entre 2001 y 2011 con Chaves y Griñán como responsables.
La Audiencia de Sevilla ha condenado a 6 años de cárcel a Griñán por un delito de malversación en el caso de los ERE de Andalucía. Estas son las demás condenas.
El expresidente de la comunidad de Madrid Ignacio González ha sido procesado por los presuntos delitos cometidos durante su gestión del Canal de Isabel II.
La Fiscalía Anticorrupción pide la imputación del expresidente del BBVA Francisco González por los contratos del banco con el excomisario José Manuel Villarejo.
El programa agrícola de la UE es uno de los mayores del mundo y es muy difícil modificarlo, aunque esté sirviendo para canalizar la corrupción, según New York Times.
Iberdrola es otra de las empresas del IBEX 35 que se hizo con los servicios del excomisario Villarejo, hoy en prisión como presunto cabecilla de la Operación Tándem.
Italia estudia un plan contra el fraude fiscal que pasa por reembolsar a sus ciudadanos hasta 475 euros al año por gastar hasta 2.500 euros en compras con tarjeta.
