Economía
El segundo banco más importante de Suiza ha sufrido una filtración donde se revela que existen dentro de la entidad más de 18.000 cuentas con vínculos delictivos.
Economía
España registra una puntuación de 61 en el Índice de Percepción de la Corrupción y se estanca a la espera de desarrollar las políticas prometidas por el Ejecutivo.
Estilo de vida
La fundación dirigida por Navalny, el más firme opositor a Putin, ha publicado fotos mostrando el interior de un supuesto palacio secreto del primer ministro ruso.
Política
Los 'Papeles de Pandora' es la nueva investigación internacional: casi 12 millones de documentos filtrados revelan los negocios opacos de cientos de personalidades.
Tecnología
El ingeniero de datos Jaime Gómez-Obregón ha lanzado una fuerte campaña en redes sociales para que el Registro Mercantil libere sus datos como el de Reino Unido.
Banca
La justicia condena al Santander por vulnerar gravemente la ley contra el blanqueo de capitales, pero reduce la multa tras 6 años de recursos por parte del banco.
Economía
La oficina antifraude de la UE advierte de dificultades para controlar posibles abusos en las ayudas europeas por el rechazo de 5 países a una base de datos común.
Tecnología
La OLAF es la Oficina Europea Antifraude y ya ha implementado sistemas IA para ayudarse en sus investigaciones y su lucha contra la corrupción y el fraude en la UE.
Tecnología
Noruega advierte de que es posible que vacunar a personas muy mayores o que estén al final de su vida sea un riesgo que no merezca la pena correr.
Economía
La vicepresidenta de la Comisión Europea asegura que el reparto de fondos europeos contra el coronavirus ser transparente para evitar el riesgo de corrupción.
Banca
El Banco de España acusa al Santander de permitir a clientes españoles de HSBC en Ginebra mover sus fondos de forma opaca a cuentas ocultas en Suiza.
Política
La Fiscalía Anticorrupción le abre un nuevo frente a la Familia Real española: detectan tarjetas con fondos opacos usados por Juan Carlos I, Sofía y algunos nietos.
Banca
La Audiencia Nacional absuelve a Rodrigo Rato y al resto de acusados por la salida a bolsa de Bankia, la sentencia llega un año después de terminar el juicio.
Banca
Miles de documentos filtrados desvelan que los mayores bancos del mundo han facilitado durante años el blanqueo de dinero negro procedente de actividades criminales.
Economía
La CNMC pide multar con 47 millones a 22 consultoras, entre ellas KPMG, PwC o Deloitte, por repartirse contratos e impedir la libre competencia durante 10 años.
Tecnología
Los fiscales de Corea del Sur han ordenado la detención del vicepresidente y heredero de Samsung, Lee Jae-yong, que ya fue condenado a 5 años de cárcel por sobornos.
Economía
Un informe del GAFI asegura que España es el país más efectivo contra el blanqueo de dinero, aunque varios expertos dudan de que sea así y explican cómo mejorar.
Economía
Amazon pide interrogar a Trump para aclarar si intervino en la adjudicación del multimillonario proyecto JEDI para evitar que se lo llevase su filial cloud.
Tecnología
Un juzgado de Países Bajos ha tumbado un sistema de prevención y detección de fraudes a la seguridad social por considerarlo contrario a los derechos humanos.
Economía
La revelación del secreto en la pieza 9 del sumario asegura que Francisco González contrató y dirigió a Villarejo a sabiendas de su carácter "ilícito".
