Los 'Papeles de Pandora' es la nueva investigación internacional: casi 12 millones de documentos filtrados revelan los negocios opacos de cientos de personalidades.
El ingeniero de datos Jaime Gómez-Obregón ha lanzado una fuerte campaña en redes sociales para que el Registro Mercantil libere sus datos como el de Reino Unido.
La justicia condena al Santander por vulnerar gravemente la ley contra el blanqueo de capitales, pero reduce la multa tras 6 años de recursos por parte del banco.
La oficina antifraude de la UE advierte de dificultades para controlar posibles abusos en las ayudas europeas por el rechazo de 5 países a una base de datos común.
La OLAF es la Oficina Europea Antifraude y ya ha implementado sistemas IA para ayudarse en sus investigaciones y su lucha contra la corrupción y el fraude en la UE.
Noruega advierte de que es posible que vacunar a personas muy mayores o que estén al final de su vida sea un riesgo que no merezca la pena correr.
La vicepresidenta de la Comisión Europea asegura que el reparto de fondos europeos contra el coronavirus ser transparente para evitar el riesgo de corrupción.
El Banco de España acusa al Santander de permitir a clientes españoles de HSBC en Ginebra mover sus fondos de forma opaca a cuentas ocultas en Suiza.
La Fiscalía Anticorrupción le abre un nuevo frente a la Familia Real española: detectan tarjetas con fondos opacos usados por Juan Carlos I, Sofía y algunos nietos.
La Audiencia Nacional absuelve a Rodrigo Rato y al resto de acusados por la salida a bolsa de Bankia, la sentencia llega un año después de terminar el juicio.
Miles de documentos filtrados desvelan que los mayores bancos del mundo han facilitado durante años el blanqueo de dinero negro procedente de actividades criminales.
La CNMC pide multar con 47 millones a 22 consultoras, entre ellas KPMG, PwC o Deloitte, por repartirse contratos e impedir la libre competencia durante 10 años.
Los fiscales de Corea del Sur han ordenado la detención del vicepresidente y heredero de Samsung, Lee Jae-yong, que ya fue condenado a 5 años de cárcel por sobornos.
Un informe del GAFI asegura que España es el país más efectivo contra el blanqueo de dinero, aunque varios expertos dudan de que sea así y explican cómo mejorar.
Amazon pide interrogar a Trump para aclarar si intervino en la adjudicación del multimillonario proyecto JEDI para evitar que se lo llevase su filial cloud.
Un juzgado de Países Bajos ha tumbado un sistema de prevención y detección de fraudes a la seguridad social por considerarlo contrario a los derechos humanos.
La revelación del secreto en la pieza 9 del sumario asegura que Francisco González contrató y dirigió a Villarejo a sabiendas de su carácter "ilícito".
'La rueda' es un presunto fraude en los derechos de autor que involucra a televisiones y a la SGAE, y estas son todas las claves para entender todo el caso.
El Gobierno de Mariano Rajoy utilizó 500.000 euros de los fondos reservados para atacar a Bárcenas y destruir pruebas que probaban la corrupción del PP, según la SER
La empresa pública Defex habría realizado sobornos y comisiones en la que podría ser la trama de corrupción más costosa de la historia, casi el doble que la Gürtel.
