Crimen organizado

JP Morgan Chase & Co sign outside headquarters in New York
Reuters
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Una filtración desvela que los mayores bancos del mundo han facilitado durante décadas el blanqueo de dinero negro

Miles de documentos filtrados desvelan que los mayores bancos del mundo han facilitado durante años el blanqueo de dinero negro procedente de actividades criminales.

Tom Werner/Getty Images

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La Comisión Europea investiga las normas sobre fintech de Visa por posibles deficiencias en la detección del fraude y el blanqueo de capitales

Visa afronta una investigación de la Comisión Europea sobre su normativa para las fintechs que utilizan su red tras ser acusada de prácticas contra la competencia.
Cajero automáticoCajero automático

La Policía advierte sobre una nueva estafa en cajeros automáticos

La Policía advierte sobre una nueva estafa en cajeros automáticos: se ha desarticulado a un grupo criminal que ha conseguido más de 200.000 euros con esta técnica.
Rey emérito Juan Carlos IRey emérito Juan Carlos I

Españoles a la fuga: estos son los países que no tienen acuerdos de extradición con España

Para huir sin dejar rastro, los criminales españoles pueden recurrir a un viejo truco de las películas de suspense: huir a un país sin tratado de extradición.
Leoluca Orlando, alcalde de la ciudad siciliana de Palermo, y Don Luigi Ciotti, fundador de la organización de la sociedad civil antimafia LiberaLeoluca Orlando, alcalde de la ciudad siciliana de Palermo, y Don Luigi Ciotti, fundador de la organización de la sociedad civil antimafia Libera

La mafia italiana saca partido del coronavirus: el confinamiento dispara el riesgo de que pequeñas empresas acudan al dinero de las mafias para evitar la quiebra

A medida que más pequeñas y medianas empresas en Italia corren el riesgo de quebrar por el confinamiento se dispara el riesgo de que acudan al dinero de las mafias.
Dayton, Ohio.Dayton, Ohio.

La policía investiga un segundo tiroteo en menos de 24 horas en Estados Unidos: al menos 9 muertos en un ataque en la ciudad de Dayton (Ohio)

La policía recibía un aviso de un nuevo tiroteo en Dayton, Ohio, horas después de que un hombre abriera fuego contra los clientes de un establecimiento en Texas.
Law enforcement agencies respond to an active shooter at a Wal-Mart near Cielo Vista Mall in El Paso, Texas, Saturday, Aug. 3, 2019.Law enforcement agencies respond to an active shooter at a Wal-Mart near Cielo Vista Mall in El Paso, Texas, Saturday, Aug. 3, 2019.

20 personas han muerto y otras 26 han resultado heridas en un tiroteo en un centro comercial de El Paso (Texas)

El departamento de policía de El Paso (Texas) publicaba ayer en Twitter que se estaba produciendo un tiroteo en un centro comercial al este de la ciudad.
The US State Department warns of "violent crime such as burglaries, armed robberies, and sexual assault" in the Bahamas, particularly in Nassau.The US State Department warns of "violent crime such as burglaries, armed robberies, and sexual assault" in the Bahamas, particularly in Nassau.

Los 15 países más peligrosos del mundo a los que ir de vacaciones

El Departamento de Estado de EE. UU. ha señalado lugares como México, las Bahamas y el Reino Unido por su alta criminalidad, disturbios y amenazas terroristas.
Un joven pasea ante un escaparate en el que se anuncian rebajas en el IVAUn joven pasea ante un escaparate en el que se anuncian rebajas en el IVA

Una macroinvestigación periodística acaba de revelar que cada año se evaden 50.000 millones de euros en el pago de IVA: estos son los países en los que más se defrauda

El proyecto de investigación Grand Theft Europe, en la que han participado 63 periodistas, desvela cuánto dinero se ha defraudado en el IVA en cada país de la UE.
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Qué es un chiringuito financiero y cómo evitar que nos estafe uno

Los chiringuitos financieros son aquellas personas o sociedades que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas para ello por las autoridades competentes.
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La Audiencia Nacional imputa a Caixabank por un posible delito de blanqueo de capitales para la mafia china

El juez investiga la actuación de diez sucursales de la entidad que habrían ocultado fondos de diversas mafias en varias operaciones investigadas como la Emperador. 
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Colombia trata de erradicar el comercio de cocaína, pero los agricultores confían en él

Colombia, que está trabajando duro para superar un conflicto civil que ha durado décadas, también se enfrenta a un incremento en la producción de cocaína en el país.
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Los países más corruptos, según Transparencia Internacional

España, Italia y Grecia vuelven a destacar entre los países occidentales más corruptos según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
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La policía china usa gafas con reconocimiento facial para identificar sospechosos

En las pruebas piloto las gafas inteligentes, similares a las Google Glass, fueron capaces de identificar a personas en solo 100 milisegundos.
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